Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации
«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027739460737
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7730060164
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02272-В
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2024.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31.01.2024.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об Отчете «О результатах проведения комплексного стресс-тестирования влияния рисков на капитал ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на горизонте с 01.01.2024 по 01.01.2026».
2. О Структуре риск-аппетита банковской группы ПАО РОСБАНК и Декларации риск-аппетита ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2024 год.
3. О факторах и правилах активации стресс-сценария.
4. О развитии бизнеса с клиентами сегмента ПРО ПАО РОСБАНК.
5. О создании филиала ПАО РОСБАНК.
6. Об открытии представительства ПАО РОСБАНК.
7. О создании филиала ПАО РОСБАНК.
8. Об открытии представительства ПАО РОСБАНК.
9. Вопросы, связанные с текущей деятельностью Комитета по стратегии и устойчивому развитию ПАО РОСБАНК.
10. О независимом члене Совета директоров ПАО РОСБАНК.
11. Об избрании членов Комитета по назначениям (кадрам) и вознаграждениям Совета директоров ПАО РОСБАНК.
12. Об избрании членов Комитета по рискам Совета директоров ПАО РОСБАНК.
3. Подпись
3.1. Начальник отдела
Службы корпоративного секретаря
ПАО РОСБАНК
___________________________
(подпись)
М.В. Пелипенко
3.2. Дата: 30.01.2024 М.П.